Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina para os envolvidos no esquema de corrupçãeste.
Do convénio usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar que os dois primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
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O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
O juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder por alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste do reais.
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Procurado através reportagem do VEJA, o Itaú disse em nota de que nãeste é parte da proceder, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie do processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que este contrato do aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Pelo documento, eles citam indÃcios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
O magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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